La législation autour de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est stricte mais justifiée quand on met en perspective d'une part les enjeux financiers, d'autre part la menace du terrorisme.
Qu'il s'agisse de blanchiment ou de financement de terrorisme, ces activités ont des répercussions importantes sur l'économie, la sécurité et la stabilité des pays.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'inscrit, alors, dans une stratégie collective et partenariale des pouvoirs publics et des professionnels du secteur privé.
L'histoire peut expliquer que le secteur de l'immobilier a été (et est peut-être encore) un vecteur privilégié de blanchiment d'autant qu'il a été considéré moins contrôlé que les branches financières traditionnelles.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est, donc, l'affaire de tous les acteurs de l'immobilier. L'efficacité du partenariat repose sur une implication forte des professionnels, qui suppose le développement de la connaissance de leurs obligations.
OBJECTIFS
- Appréhender la réglementation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et en comprendre les enjeux
- Se familiariser avec les obligations du dispositif pour être en mesure de mettre en oeuvre des procédures efficaces au sein de son organisation
- Identifier les facteurs d'alerte liés à des activités illicites pour acquérir une culture du risque et de vigilance anti-blanchiment
CONTENU PEDAGOGIQUE
- Introduction
- SEQUENCE 1 : Le contexte
- SEQUENCE 2 : L'organisation de la lutte
- SEQUENCE 3 : En pratique
- SEQUENCE 4 : Pour aller plus loin (ressources complémentaires)
- Conclusion
MODALITES ET DELAI D’ACCES
- Formation ouverte et/ou à distance (FOAD) : Les modalités d’accès à la plateforme sont communiquées par email
Accès individuel / inter-entreprise : Accès au module de formation sous 48h maximum après activation par nos services – Accès libre 24h/24 et 7j/7 sur une période de 6 mois maximum
Accès intra-entreprise : Délai et accès « sur mesure » à convenir et déterminer selon le nombre de participants et le planning de l’entreprise
- En cas de difficultés rencontrées sur notre plateforme, tous les apprenants ont un accès libre à une "FAQ" ainsi qu'un accès par mail et/ou téléphone à notre support technique.
BOITE A OUTILS PEDAGOGIQUES
- Diffusion d’un support pédagogique interactif alliant des exposés théoriques et des apports pratiques, accompagné le cas échéant de documents supports, le tout favorisant l’engagement du participant pour un ancrage optimal des enseignements
- Contenu rédigé par des formateurs – consultants, experts de la sphère immobilière et disposant d’une expérience professionnelle significative pour une parfaite maîtrise de la discipline enseignée
MODALITES D’EVALUATION
- Evaluation sommative des acquis de la formation consistant en un questionnaire dont le taux de réussite doit excéder un seuil minimum de 70%
- Evaluation du niveau de satisfaction à postériori de la formation
PUBLIC
- Professionnel de l’immobilier débutant ou confirmé
- Formation permettant d’obtenir les heures de formation justifiant des compétences indispensables pour le renouvellement des cartes professionnelles (éligible loi ALUR)
PREREQUIS
Aucun prérequis spécifique n’est exigé
ACCESSIBILITE
Possibilité d’accès aux personnes en situation de handicap – pour connaître les modalités vous permettant de suivre la formation dans les meilleures conditions, contacter notre référent handicap : Madame Anita ANDREOTTI – anita.andreotti@essyca.com